Las autoridades estadounidenses han incautado con éxito activos vinculados a una operación de lavado de dinero orquestada por Chen Zhi a través de su grupo Huione. Chen supuestamente utilizó el grupo de minería Lubian para convertir fondos ilícitos en Bitcoin. En 2020, Lubian afirmó que un hackeo resultó en la pérdida de 127,000 BTC, pero luego se reveló que era una cobertura para una transferencia de fondos dirigida por Chen. Tras un análisis detallado de la cadena de bloques, los funcionarios estadounidenses obtuvieron las claves privadas necesarias para confiscar los activos. Aunque Chen sigue prófugo, los fondos principales de la operación fraudulenta están ahora bajo control estadounidense. Este caso destaca la mayor trazabilidad y las capacidades regulatorias mejoradas de la tecnología blockchain.