La Dirección de Cumplimiento ha presentado una acusación formal contra el empresario Raj Kundra, acusándolo de ocultar 285 Bitcoins, valorados en ₹150.47 crore (18 millones de dólares), vinculados al esquema Ponzi GainBitcoin. Se alega que los fondos fueron recibidos de Amit Bhardwaj, el cerebro detrás del esquema. Kundra también está acusado de realizar una transacción por debajo del valor de mercado con su esposa, la actriz Shilpa Shetty, en lugar de devolver los fondos. Este caso pone de manifiesto las vulnerabilidades en el mercado de criptomonedas no regulado de la India, donde las estafas son frecuentes debido a la protección insuficiente de los inversores y a las medidas regulatorias tardías, a pesar de las altas tasas de adopción de monedas digitales en el país.