Estados Unidos ha calificado al Grupo Huione de Camboya como una organización criminal transnacional, acusándolo de lavar dinero a través de intercambios de criptomonedas en Corea del Sur. La Comisión de Servicios Financieros de Corea informó que Huione Guarantee, una subsidiaria del grupo, realizó aproximadamente transacciones por 15.9 mil millones de KRW (12 millones de dólares) en USDT durante tres años. La mayoría de estas transacciones, que suman 14.6 mil millones de KRW, se procesaron a través de Bithumb, con cantidades menores a través de Upbit y Korbit. Los fondos lavados están supuestamente vinculados a actividades criminales en Camboya, incluyendo secuestro, trata de personas y fraude, que han ido en aumento.