La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha emitido una circular instando a las corporaciones licenciadas y a las plataformas de comercio de activos virtuales a estar alerta ante actividades de transacciones escalonadas que puedan indicar lavado de dinero. La SFC destacó una tendencia creciente de criminales que utilizan estas instituciones para el comercio escalonado, a menudo para lavar ganancias provenientes de fraudes al ocultar el origen y destino de fondos ilícitos. La circular describe señales comunes de advertencia de tales actividades, incluyendo depósitos frecuentes y organizados en cuentas de clientes seguidos de retiros inmediatos en efectivo o activos virtuales. La SFC enfatizó la necesidad de medidas estrictas de detección y prevención para combatir estas transferencias sospechosas de fondos.