Michael Zidell ha presentado una demanda contra Citibank en el tribunal federal de Manhattan, alegando que el banco ignoró alertas de transacciones sospechosas que le llevaron a perder 20 millones de dólares en una estafa de criptomonedas. Zidell afirma que fue defraudado a través de 43 transferencias, con casi 4 millones de dólares enviados a la cuenta de Guju Inc. de Citibank. La estafa, que comenzó en 2023, involucró a un estafador que se hacía pasar por un empresario llamado Carolyn Parker, convenciendo a Zidell de invertir en NFTs a través de Facebook. La demanda acusa a Citibank de no investigar estas transacciones anormales, incumpliendo sus obligaciones contra el lavado de dinero. Zidell descubrió el fraude cuando la plataforma de trading OpenrarityPro cerró abruptamente, haciendo imposible la recuperación de los fondos.