Los intercambios centralizados (CEX) están bajo escrutinio por su papel en el lavado de dinero, a pesar de implementar medidas de Conozca a su Cliente (KYC) y cumplimiento. Un análisis reciente revela que estas plataformas siguen siendo una vulnerabilidad significativa en el marco contra el lavado de dinero (AML), ya que a menudo se utilizan para convertir criptomonedas en moneda fiduciaria. Este proceso permite que fluyan fondos ilícitos, lo que pone de manifiesto posibles lagunas regulatorias y cuestiona la efectividad de los protocolos operativos actuales. El informe solicita controles reforzados y una mejor compartición de datos entre plataformas para mitigar estos riesgos. Sugiere que una supervisión más detallada podría ayudar a abordar los desafíos persistentes en la prevención del lavado de dinero a través de los CEX, asegurando que las medidas de cumplimiento no sean solo procedimentales, sino también efectivas en la práctica.