Shengsheng He, residente de La Puente, California, ha sido sentenciado a 51 meses de prisión federal por su papel en el lavado de casi 37 millones de dólares provenientes de un fraude con criptomonedas. También se le ordenó pagar 26.9 millones de dólares en restitución. Él y sus asociados utilizaron una empresa fachada de las Bahamas, Axis Digital Limited, para convertir los fondos de las víctimas en Tether (USDT) y transferirlos a billeteras fraudulentas.
Esta sentencia forma parte de un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para combatir el fraude global con criptomonedas y el lavado de dinero. Ocho coacusados en el caso ya se han declarado culpables, lo que resalta la extensa red involucrada en el esquema.
Hombre de California Sentenciado a 51 Meses por Fraude Cripto de 37 Millones de Dólares
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