Die Blockchain-Überwachung durch Lookonchain hat ergeben, dass die Adresse, die mit 0xcA0 beginnt und als "BTC OG Insider Whale" identifiziert wurde, der mit dem Agenten Garrett Jin in Verbindung steht, dieselbe Binance-Einzahlungsadresse mit Trend Research teilt, einem Unternehmen unter Yihua Yi. On-Chain-Daten zeigen, dass Trend Research vor einem Tag 7,989 Millionen USDT an eine Adresse, die mit 0xcdF beginnt, überwiesen hat, welche dann an eine Binance-Hot-Wallet weitergeleitet wurde, die mit 0x28C beginnt. Ebenso überwies der "BTC OG Insider Whale" 10.000 ETH an dieselbe 0xcdF-Adresse, die ebenfalls an die 0x28C Binance-Hot-Wallet weitergeleitet wurde.