Binance gab bekannt, dass es die Strafverfolgungsbehörden in der Asien-Pazifik-Region im Juni 2024 dabei unterstützt hat, fast 50 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern einzufrieren. Die Operation war Teil einer Untersuchung mit mehreren Beteiligten, an der Binance, Chainalysis und weitere Branchenpartner beteiligt waren. Die Untersuchung nutzte Blockchain-Analysen, um Gelder zurückzuverfolgen, die mit einem in Südostasien aktiven Betrugsnetzwerk in Verbindung stehen, und verfolgte Transaktionen von Opfern zwischen November 2022 und Juli 2023. Die Betrüger hatten die Gelder in einer Haupt-Wallet zusammengeführt und diese auf fünf End-Wallets verteilt, wobei sie fast 47 Millionen USDT anhäuften. Um den Betrug aufrechtzuerhalten, gaben sie gelegentlich kleine Beträge an die Opfer zurück. Nach Erhalt von Informationen wiesen die Behörden den Stablecoin-Herausgeber an, die Gelder einzufrieren, wodurch der Austausch der illegalen Erlöse effektiv verhindert wurde.