Iurii Gugnin, người sáng lập Evita Pay, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội sử dụng nền tảng tiền điện tử để tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt. Gugnin bị cáo buộc đã xử lý khoảng 530 triệu USD trong các giao dịch USDT từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, hỗ trợ Nga trong việc mua sản phẩm của Hoa Kỳ. DOJ đã đệ trình 22 cáo buộc chống lại Gugnin, người có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Các cáo buộc bao gồm gian lận ngân hàng, làm giả hóa đơn và vi phạm quy định về chống rửa tiền, vì Gugnin bị cáo buộc đã biến Evita Pay thành một kênh cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.