Bộ Công an Trung Quốc đã xác định tiền ảo là một rủi ro đáng kể trong danh sách 20 từ khóa chống lừa đảo mới được công bố. Cục Điều tra Hình sự nhấn mạnh rằng tiền ảo thường xuyên bị tội phạm sử dụng cho các hoạt động rửa tiền và các kế hoạch lừa đảo. Những kẻ lừa đảo thường tạo ra các nền tảng giả mạo dưới danh nghĩa đầu tư và quản lý tài chính bằng tiền ảo để dụ dỗ nạn nhân đầu tư. Bộ Công an cảnh báo rằng các giao dịch này không được pháp luật bảo vệ và thường mang tính chất lừa đảo. Danh sách này, được xây dựng dựa trên các vụ lừa đảo điện tử gần đây, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Các rủi ro khác được xác định bao gồm sửa điểm tín dụng, các liên kết không rõ nguồn gốc và mã QR. Bộ Công an nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác trước những thủ đoạn này, vốn thường được sử dụng để đánh lừa và lừa đảo người dân.