Evita Pay'in kurucusu Iurii Gugnin, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından, kripto platformunu yaptırım uygulanan Rus bankaları için kara para aklamayı kolaylaştırmak amacıyla kullanmakla suçlandı. Gugnin'in, Haziran 2023 ile Ocak 2025 arasında yaklaşık 530 milyon dolarlık USDT işlemi gerçekleştirdiği ve Rusya'nın ABD ürünleri edinmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor. DOJ, Gugnin'e karşı 22 suçlamada bulundu; eğer mahkum olursa ömür boyu hapis cezası ile karşılaşabilir. Suçlamalar arasında banka dolandırıcılığı, fatura sahteciliği ve kara para aklama karşıtı düzenlemelerin ihlali yer alıyor; Gugnin'in Evita Pay'i yasadışı mali faaliyetler için bir aracılık haline getirmekle suçlandığı belirtiliyor.