Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, sanal parayı yeni yayımladığı 20 dolandırıcılık karşıtı anahtar kelime listesinde önemli bir risk olarak belirledi. Suç Soruşturma Bürosu, sanal paranın suçlular tarafından sıkça kara para aklama ve dolandırıcılık planlarında kullanıldığını vurguladı. Dolandırıcılar, mağdurları yatırım yapmaya ikna etmek için sanal para yatırımı ve finansal yönetim adı altında sahte platformlar oluşturuyor. Bakanlık, bu işlemlerin yasal olarak korunmadığı ve çoğunlukla dolandırıcılık içerdiği konusunda uyarıda bulundu. Son elektronik dolandırıcılık vakalarından yola çıkarak hazırlanan bu liste, kamuoyunun farkındalığını ve önleme çabalarını artırmayı amaçlıyor. Diğer belirlenen riskler arasında kredi onarımı, bilinmeyen bağlantılar ve QR kodları yer alıyor. Bakanlık, bu taktiklere karşı dikkatli olunmasının önemini vurguluyor; çünkü bu yöntemler genellikle bireyleri yanıltmak ve dolandırmak için kullanılıyor.