Министерство общественной безопасности Китая включило виртуальную валюту в список из 20 ключевых слов, связанных с мошенничеством, как значительный риск. Бюро уголовных расследований отметило, что виртуальная валюта часто используется преступниками для отмывания денег и мошеннических схем. Мошенники нередко создают фальшивые платформы под видом инвестиций в виртуальную валюту и управления финансами, чтобы обмануть жертв и заставить их вложить деньги. Министерство предупреждает, что такие транзакции не защищены законом и часто являются мошенническими. Список, составленный на основе последних случаев электронного мошенничества, направлен на повышение осведомленности населения и усиление профилактических мер. Среди других выявленных рисков — восстановление кредитной истории, неизвестные ссылки и QR-коды. Министерство подчеркивает важность бдительности в отношении этих тактик, которые часто используются для введения людей в заблуждение и мошенничества.