Iurii Gugnin, fundador da Evita Pay, foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) de usar a plataforma de criptomoedas para facilitar a lavagem de dinheiro para bancos russos sancionados. Gugnin supostamente processou aproximadamente $530 milhões em transações de USDT de junho de 2023 a janeiro de 2025, ajudando a Rússia a adquirir produtos dos EUA. O DOJ apresentou 22 acusações contra Gugnin, que pode enfrentar prisão perpétua se condenado. As acusações incluem fraude bancária, falsificação de faturas e violações das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, uma vez que Gugnin é acusado de transformar a Evita Pay em um canal para atividades financeiras ilícitas.