O Ministério da Segurança Pública da China identificou a moeda virtual como um risco significativo em sua recém-divulgada lista de 20 palavras-chave antifraude. O Departamento de Investigação Criminal destacou que a moeda virtual é frequentemente utilizada por criminosos para lavagem de dinheiro e esquemas fraudulentos. Estelionatários costumam criar plataformas falsas sob o pretexto de investimento em moeda virtual e gestão financeira para enganar as vítimas e induzi-las a investir. O Ministério alerta que essas transações não são legalmente protegidas e, muitas vezes, são fraudulentas. A lista, elaborada a partir de casos recentes de fraude eletrônica, visa aumentar a conscientização pública e os esforços de prevenção. Outros riscos identificados incluem reparação de crédito, links desconhecidos e códigos QR. O Ministério enfatiza a importância da vigilância contra essas táticas, que são comumente usadas para enganar e fraudar indivíduos.