Para solicitar a Verificação de Entidade, prepare os seguintes documentos:
- Certificado de Constituição.
- Memorando e Estatuto Social.
- Registro de Diretores/Certificado de Incumbência/Registro Comercial ou equivalente.
- Este documento precisa ter sido emitido nos últimos 12 meses ou será considerado inválido.
- Este documento precisa incluir informações sobre os atuais diretores da empresa.
- Registro de Sócios (Acionistas)/Certificado de Incumbência/Registro Comercial ou equivalente.
- Este documento precisa ter sido emitido nos últimos 12 meses ou será considerado inválido.
- Este documento precisa incluir informações sobre os atuais acionistas da empresa.
- Estrutura Acionária.
- Indique as informações de todos os UBOs (Beneficiários Finais que detêm pelo menos 25% de ações sobre a empresa solicitante).
- Inclua pelo menos uma assinatura de diretor juntamente com a data de emissão mais recente.
- Questionário de Sanções.
- (Entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para obter uma “amostra”)
- Carta de Autorização.
- (Entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para obter uma “amostra”)
- A pessoa autorizada será considerada o titular da conta.
- A carta de autorização deve ter sido emitida nos últimos 3 meses.
- Se houver dois ou mais diretores na empresa solicitante, inclua pelo menos 2 assinaturas de diretores, juntamente com a data de emissão mais recente.
- Documento que comprove a situação operacional atual da entidade.
- Uma captura de tela completa do site do governo que contém as informações atuais da empresa. Certifique-se de que a mesma captura de tela também contém a hora e data do sistema de desktop.
- Certificado de Incumbência emitido nos últimos 3 meses.
- Certificado de Regularidade emitido nos últimos 3 meses.
- Passaporte ou Carteira de Identidade válida de todos os Diretores, UBOs/Acionistas (de pelo menos 25% de ações) e Titulares de Conta Autorizados.