Phemex Blog
Phemex Crypto Blog: Learn the latest news, updates, and industry insights on bitcoin futures, bitcoin trading, crypto derivatives exchange, and related blockchain technology.
  1. Home
  2. Introdução
  3. Conheça Seu Cliente (KYC)
  4. Como solicitar a Verificação de Entidade

Como solicitar a Verificação de Entidade

Para solicitar a Verificação de Entidade, prepare os seguintes documentos:

  1. Certificado de Constituição.
  2. Memorando e Estatuto Social.
  3. Registro de Diretores/Certificado de Incumbência/Registro Comercial ou equivalente.
    • Este documento precisa ter sido emitido nos últimos 12 meses ou será considerado inválido.
    • Este documento precisa incluir informações sobre os atuais diretores da empresa.
  4. Registro de Sócios (Acionistas)/Certificado de Incumbência/Registro Comercial ou equivalente.
    • Este documento precisa ter sido emitido nos últimos 12 meses ou será considerado inválido.
    • Este documento precisa incluir informações sobre os atuais acionistas da empresa.
  5. Estrutura Acionária.
    • Indique as informações de todos os UBOs (Beneficiários Finais que detêm pelo menos 25% de ações sobre a empresa solicitante).
    • Inclua pelo menos uma assinatura de diretor juntamente com a data de emissão mais recente.
  6. Questionário de Sanções.
  7. Carta de Autorização.
    • (Entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para obter uma “amostra”)
    • A pessoa autorizada será considerada o titular da conta.
    • A carta de autorização deve ter sido emitida nos últimos 3 meses.
    • Se houver dois ou mais diretores na empresa solicitante, inclua pelo menos 2 assinaturas de diretores, juntamente com a data de emissão mais recente.
  8. Documento que comprove a situação operacional atual da entidade.
    • Uma captura de tela completa do site do governo que contém as informações atuais da empresa. Certifique-se de que a mesma captura de tela também contém a hora e data do sistema de desktop.
    • Certificado de Incumbência emitido nos últimos 3 meses.
    • Certificado de Regularidade emitido nos últimos 3 meses.
  9. Passaporte ou Carteira de Identidade válida de todos os Diretores, UBOs/Acionistas (de pelo menos 25% de ações) e Titulares de Conta Autorizados.

Was this article helpful?

Related Articles