Como solicitar a Verificação de Entidade
Para solicitar a Verificação de Entidade, prepare os seguintes documentos: Certificado de Constituição. Memorando e Estatuto Social. Registro de Diretores/Certificado de Incumbência/Registro Comercial ou equivalente. Este documento precisa ter sido emitido nos últimos 12 meses ou será considerado inválido. Este documento precisa incluir informações sobre os atuais diretores da empresa. Registro de Sócios (Acionistas)/Certificado de Incumbência/Registro Comercial ou equivalente. Este documento precisa ter sido emitido nos últimos 12 meses ou será considerado inválido. Este documento precisa incluir informações sobre os atuais acionistas da empresa. Estrutura Acionária. Indique as informações de todos os UBOs (Beneficiários Finais que detêm pelo menos 25%...