최근 미국 재무부로부터 카르텔 연루 자금 세탁 혐의로 제재를 받은 멕시코 은행은 미국 연방준비제도(Federal Reserve) 마스터 계좌를 보유한 미국 자회사를 가지고 있어 미국 결제 시스템에 직접 접근할 수 있습니다. 이 미국 법인은 2021년에 마스터 계좌를 취득했으며, 이는 Kraken과 Custodia Bank 같은 암호화폐 기업들이 유사한 계좌 확보에 어려움을 겪던 시기와 일치합니다. 모회사인 Intercam Banco는 혐의를 부인하며 거의 30년간 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 원칙을 준수해 왔다고 주장했습니다. 미국 자회사가 제재를 받은 모회사와 거래를 했는지는 아직 불분명합니다.