이우리 구그닌(Eviti Pay의 창립자)은 미국 법무부(DOJ)로부터 제재를 받은 러시아 은행을 위한 자금 세탁을 촉진하기 위해 암호화 플랫폼을 사용한 혐의로 기소되었습니다. 구그닌은 2023년 6월부터 2025년 1월까지 약 5억 3천만 달러의 USDT 거래를 처리한 것으로 알려져 있으며, 이는 러시아가 미국 제품을 획득하는 데 도움을 주었습니다. 법무부는 구그닌에 대해 22건의 혐의를 제기했으며, 유죄 판결을 받을 경우 무기징역형에 처해질 수 있습니다. 혐의에는 은행 사기, 송장 위조, 자금 세탁 방지 규정 위반이 포함되며, 구그닌은 Evita Pay를 불법 금융 활동의 경유지로 전환한 혐의를 받고 있습니다.