メキシコの銀行が、カルテル関連資金のマネーロンダリングの疑いで米財務省から最近制裁を受けましたが、その銀行の米国子会社は連邦準備制度のマスターアカウントを保有しており、米国の決済システムに直接アクセスできる状態にあります。この米国法人は2021年にマスターアカウントを取得しており、同時期にKrakenやCustodia Bankのような暗号通貨企業が同様のアカウントの取得に苦労していた時期と重なります。親会社であるIntercam Bancoはこれらの疑惑を否定し、約30年間にわたりマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）の原則を遵守していると主張しています。米国の関連会社が制裁を受けた親会社と取引を行っているかどうかは不明です。