大規模な店頭取引（OTC）暗号通貨詐欺が明らかになりました。この詐欺にはSUI、NEAR、Axelar、SEIなどの資産が関与しており、不正行為の総額は5,000万ドルを超えています。詐欺は数か月にわたり、Telegramグループを通じてベンチャーキャピタリスト、意見リーダー、大口投資家を標的にしていました。当初、この計画は約束を果たすことで信頼を築き、その後ポンジ・スキームへと発展し、最終的に崩壊しました。詐欺の主導者であるAza Venturesは、主要なトレーダーである「Source 1」と呼ばれる人物がBinanceに上場しているプロジェクトの創設者であり、インド国籍の可能性があると主張しています。