Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay, ha sido acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) de utilizar la plataforma de criptomonedas para facilitar el lavado de dinero para bancos rusos sancionados. Gugnin supuestamente procesó aproximadamente 530 millones de dólares en transacciones de USDT desde junio de 2023 hasta enero de 2025, ayudando a Rusia a adquirir productos estadounidenses. El DOJ ha presentado 22 cargos contra Gugnin, quien podría enfrentar cadena perpetua si es condenado. Los cargos incluyen fraude bancario, falsificación de facturas y violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero, ya que se acusa a Gugnin de convertir Evita Pay en un conducto para actividades financieras ilícitas.