Se ha descubierto una gran estafa de criptomonedas fuera de bolsa (OTC), que involucra activos como SUI, NEAR, Axelar y SEI, con actividades fraudulentas que superan los 50 millones de dólares. La estafa tenía como objetivo a capitalistas de riesgo, líderes de opinión y grandes inversores a través de un grupo de Telegram, operando durante varios meses. Inicialmente, el esquema generó confianza cumpliendo promesas antes de evolucionar hacia un esquema Ponzi que finalmente colapsó. Aza Ventures, la parte principal en la estafa, afirmó que su comerciante principal, conocido como Source 1, era el fundador de un proyecto listado en Binance y podría ser de nacionalidad india.