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¿Qué es KYC en Phemex? (Verificación de identidad)

¿Qué es KYC?

KYC significa “Conozca a su cliente” y es una forma de verificación de identidad que permite a las instituciones financieras confirmar la identidad de sus clientes. El proceso requiere algún tipo de documento de identidad, como un pasaporte o una tarjeta de identificación válida. Los documentos de identificación necesarios varían según la institución y la ubicación geográfica. A pesar de las ligeras diferencias, el proceso KYC siempre sirve para el mismo propósito. Los componentes principales de KYC son la recopilación y verificación de datos. La debida diligencia del cliente y el monitoreo continuo también son parte del proceso.

El KYC comprende, a grandes rasgos, tres procedimientos. En primer lugar, la entidad recopila y autentifica los datos del cliente. A continuación, puede optar por realizar una comprobación de los antecedentes del cliente para asegurarse de que no está siendo investigado o ha cometido un fraude financiero anteriormente. Por último, la entidad seguirá vigilando y asegurándose de que la información de verificación de la identidad está actualizada.

¿Por qué Phemex recomienda a sus usuarios que completen el KYC?

Phemex ha adoptado procedimientos de KYC para cumplir mejor con las regulaciones locales y para garantizar la seguridad de las operaciones de la plataforma para todos los usuarios. Los clientes que no completen el KYC se enfrentarán a ciertas restricciones de servicio en nuestra plataforma, como no ser elegibles para una membresía premium, varios bonos, y más. Para disfrutar plenamente de todas las funciones de Phemex sin limitaciones, le recomendamos encarecidamente que complete el KYC.

¿Estará segura mi información KYC en Phemex?

Phemex entiende la importancia primordial de mantener la información de nuestros usuarios segura. Para ello, nos hemos asociado con Onfido, una de las plataformas de verificación de identidad más seguras y reconocidas. Phemex y Onfido nunca expondrán la información de los usuarios a terceros no afiliados. Para más detalles, a continuación encontrará las condiciones de seguridad tanto de Phemex como de Onfido.

Condiciones de seguridad de Phemex

Seguridad de la información de Onfido

¿Qué obtengo después de completar el KYC en Phemex?

Una vez que haya completado el KYC en nuestra plataforma, podrá disfrutar de una mayor seguridad junto con características y beneficios adicionales. Por ejemplo, los usuarios verificados pueden adquirir y utilizar las membresías premium de Phemex, que permiten operar al contado con cero comisiones hasta un millón de dólares al día o 5 millones de dólares al mes. Los usuarios verificados también pueden optar a las bonificaciones para nuevos usuarios que requieren la realización de KYC, algunas de las cuales se pueden encontrar en nuestra página de bonos.

¿Cómo empiezo la verificación KYC?

Puede acceder fácilmente al proceso de verificación de identidad en Phemex accediendo a su cuenta y entrando en la página de descripción de la cuenta. Haga clic en el botón de verificación de identidad y rostro y siga las instrucciones del menú emergente. Deberá proporcionar un documento de identidad con fotografía.

Para ver una guía paso a paso sobre cómo verificar su cuenta, lea “¿Cómo puedo verificar mi cuenta? (KYC)

La asistencia de Phemex está siempre disponible

Contamos con un equipo de atención al cliente que está disponible las 24 horas del día para ayudarle a completar el proceso KYC y responder a cualquier pregunta. Visite nuestro Centro de ayuda o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en support@phemex.zendesk.com


Para cualquier solicitud, contáctenos en support@phemex.zendesk.com .
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