Iurii Gugnin, der Gründer von Evita Pay, wurde vom US-Justizministerium (DOJ) angeklagt, die Krypto-Plattform zur Erleichterung von Geldwäsche für sanktionierte russische Banken genutzt zu haben. Gugnin soll von Juni 2023 bis Januar 2025 etwa 530 Millionen USDT-Transaktionen verarbeitet haben, wodurch Russland beim Erwerb von US-Produkten unterstützt wurde. Das DOJ hat 22 Anklagen gegen Gugnin erhoben, der im Falle einer Verurteilung mit lebenslanger Haft rechnen könnte. Die Anklagen umfassen Bankbetrug, Rechnungsfälschung und Verstöße gegen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, da Gugnin beschuldigt wird, Evita Pay in ein Instrument für illegale Finanzaktivitäten verwandelt zu haben.