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Wie beantrage ich die Entitätsverifizierung?

Um die Entitätsverifizierung zu beantragen, bereiten Sie bitte die folgenden Dokumente vor:

1. Gründungsurkunde.

2. Gründungsurkunde und Satzung.

3. Register der Direktoren/Amtsbescheinigung/Unternehmensregister oder gleichwertig.

  • Dieses Dokument muss innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt worden sein, sonst wird es als ungültig betrachtet.
  • Dieses Dokument muss Informationen über die derzeitigen Direktoren des Unternehmens enthalten.

4. Register der Mitglieder (Aktionäre)/Bescheinigung des Amtsantritts/Handelsregister oder Äquivalent.

  • Dieses Dokument muss innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt worden sein, sonst wird es als ungültig betrachtet.
  • Dieses Dokument muss Informationen zu den derzeitigen Aktionären des Unternehmens enthalten.

5. Eigentumsstruktur.

  • Bitte machen Sie Angaben zu allen UBOs (Ultimate Beneficial Owners, die mindestens 25 % der Anteile an der antragstellenden Gesellschaft halten).
  • Bitte fügen Sie mindestens die Unterschrift eines Direktors sowie das späteste Ausstellungsdatum bei.

6. Sanktionsfragebogen.

  • Bitte kontaktieren Sie unser Kundensupport-Team für ein „Muster“

7. Genehmigungsschreiben.

  • Bitte kontaktieren Sie unser Kundensupport-Team für ein „Muster“
  • Die bevollmächtigte Person gilt als Kontoinhaber.
  • Das Vollmachtsschreiben sollte innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt werden.
  • Wenn das antragstellende Unternehmen zwei oder mehr Direktoren hat, fügen Sie bitte die Unterschriften von mindestens 2 Direktoren zusammen mit dem letzten Ausstellungsdatum bei.

8. Dokument zum Nachweis des aktuellen Betriebsstatus des Unternehmens.

  • Ein vollständiger Screenshot von der Website der Regierung, der die aktuellen Details des Unternehmens enthält. Stellen Sie sicher, dass der gleiche Screenshot auch die Uhr und das Datum des Desktop-Systems enthält.
  • Bescheinigung über die Amtszeit, die innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt wurde.
  • Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate.

9. Gültiger Reisepass oder Personalausweis aller Direktoren, UBOs/Aktionäre (von mindestens 25 % Anteilen) und autorisierten Kontoinhabern.


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